ASSEMBLEIA GERAL 2008 (9 MAIO)
Convocatória (rectificada)
Boletim de Voto Modelo de Carta de Representação
Convocatória
Orgãos Sociais
Estatutos
Ponto 1
Relatório de gestão,o balanço e as contas do exercício 2007
Ponto 2
Relatório consolidado de gestão,o balanço e as contas consolidadas do exercício 2007
Ponto 3
Aplicação de resultados
Ponto 5
Proposta de alienação de acções próprias a trabalhadores e membros dos orgãos de administração da sociedade ou de sociedades participadas, ao abrigo do Regulamento sobre Aquisição de Acções pelos Colaboradores - Ano 2008
Regulamento e Informação complementar
Ponto 6
Proposta de alienação de acções próprias a quadros do Grupo e a membros dos orgãos de administração da sociedade e de sociedades participadas, no âmbito da execução do Plano de Atribuição de Opções de Compra de Acções
Regulamento
Ponto 7
Proposta de aquisição e alienação de acções próprias
ASSEMBLEIA GERAL 2007 (11 MAIO)
- 80 Presenças - 67 Instituições - 13 Privados (2 representados)
- Convocatória
- Acta
Convocatória
Boletim de Voto
Estatutos (em actualização)
Orgãos Sociais
Ponto 1 da Ordem do Dia
Eleição de um novo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Anexo ao ponto 1
Ponto 2 da Ordem do Dia
Relatório e Contas
Relatório, Parecer do Conselho Fiscal e Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria (contas individuais)
Ponto 3 da Ordem do Dia
Relatório e Contas Consolidado 2006
Introdução
Governo da Sociedade
Actividade do Grupo
Prestação de Contas
Relatório, Parecer do Conselho Fiscal e Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria (contas consolidadas)
Ponto 4 da Ordem do Dia
Deliberar sobre a aplicação de resultados
Ponto 6 da Ordem do Dia
Deliberar sobre a alienação de acções próprias a trabalhadores e membros dos orgãos de administração da sociedade ou de sociedades participadas, ao abrigo do Regulamento sobre Aquisição de Acções pelos Colaboradores - Ano 2007
Informação complementar ao regulamento
Ponto 7 da Ordem do Dia
Deliberar sobre a alienação de acções próprias a quadros do Grupo e a membros dos orgãos de administração da sociedade e de sociedades participadas, no âmbito da execução do Plano de Atribuição de Opções de Compra de Acções
Ponto 8 da Ordem do Dia
(Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias)
Ponto 9 da Ordem do Dia
Deliberar sobre a autorização a conceder aos membros do conselho de Administração da sociedade para o exercício das funções inerentes ao cargo de administrador noutras sociedades concorrentes e definição do regime de acesso a informação sensível por parte dos mesmos
Ponto 10 da Ordem do Dia
Deliberar sobre a Alteração Parcial do Contrato de Sociedade para sua Actualização e Adequação às Modificações Impostas pela Nova Legislação sobre Sociedades Comerciais
Estatutos Propostos
Ponto 11 da Ordem do Dia
Recomposição dos orgãos de Fiscalização da Sociedade
Anexo ao ponto 11
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 2006 - 4 Maio
- 74 Presenças - 59 Instituições - 15 Privados (1 representado)
- Convocatória
Recomendação I.5 da CMVM
A CIMPOR considera que esta recomendação está adoptada pela disponibilização dos documentos acima apresentados, referentes às Assembleias Gerais dos últimos três exercícios económicos. Indicamos também, os números de presenças, o número de Instituições e, o número de accionistas que se tenham feito representar por forma a dar cumprimento integral ao Regulamento I.5 da CMVM e assegurar o cumprimento dos requisitos legais de protecção de dados pessoais.
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